01.
24.
23:59
Varga Mihály a pénzmosás elleni törvényről
Szerző(k):
Tóth Levente László
01.
15.
23:59
Visszautasítja a Société Générale a pénzmosás vádját
A Société Générale SA (SG) vezetése cáfolta, hogy a nyomozó hatóságnak olyan dokumentumok jutottak a kezébe, amelyek a bankkal szemben alátámasztanák a pénzmosás gyanúját. Daniel Bouton elnököt, Philippe Citerne vezérigazgatót, valamint a lakossági üzletágért felelős Didier Alix vezérigazgató-helyettest a bűnügyi rendőrség előző nap vette őrizetbe. A harmadik legnagyobb francia magánbank vezetőinek azt róják fel, hogy a keresztbe számlázások során kifizetéseket teljesítettek Franciaországban kiállított, majd külföldi bankokból visszautalt csekkekre. A pénzmosás ellen 1996-ban hozott törvény előírásai szerint a bankok minden gyanúsnak minősülő esetben kötelesek értesíteni a gazdasági minisztérium korrupcióellenes hivatalát.
Szerző(k):
Sebő Gábor
10.
30.
10:23
Pénzügyi titkoszolgálatot hoznak létre Oroszországban
Oroszország speciális pénzügyi titkosszolgálatot állít fel a pénzmosás elleni harcra - jelentette be Putyin elnök. A dokumentumok már elkészültek és a lehető leghamarabb aláírják őket. A testület létrehozásának nem célja, hogy a törvényesen működő vállalkozásokat nehéz helyzetbe hozza, sőt, mindent megtesz annak érdekében, hogy kedvezőbb helyzetbe kerüljenek - tette hozzá.
Szerző(k):
Bana Péter
10.
28.
23:59
Az aukciós házakra is kiterjedne a pénzmosás elleni törvény
A kormány elképzelései szerint az aukciós házakra is feladatokat róna a pénzmosás elleni törvénymódosító javaslat, ám erről a műtárgykereskedéssel foglalkozó cégek többsége először lapunktól értesült. A piac képviselői szerint a tervezett intézkedés a célokkal ellentétes hatást vált majd ki, s az illegális tevékenység felé tolja el a műtárgy-kereskedelmet. A Magyar Műtárgy és Régiségkereskedők Országos Szövetsége eközben a műtárgy értékesítéséből származó bevétel adómentes összeghatárának 5 millió forintra emelését szorgalmazza.
Szerző(k):
Baka Zoltán
10.
28.
06:59
Az aukciós házakra is kiterjedne a pénzmosás elleni törvény
A kormány elképzelései szerint az aukciós házakra is feladatokat róna a pénzmosás elleni törvénymódosító javaslat, ám erről a műtárgykereskedéssel foglalkozó cégek többsége először lapunktól értesült. A piac képviselői szerint a tervezett intézkedés a célokkal ellentétes hatást vált majd ki, s az illegális tevékenység felé tolja el a műtárgy-kereskedelmet. A Magyar Műtárgy és Régiségkereskedők Országos Szövetsége eközben a műtárgy értékesítéséből származó bevétel adómentes összeghatárának 5 millió forintra emelését szorgalmazza. Részletek a holnapi Befektetőben.
Szerző(k):
Economx