Állítsd be Google keresőjét, hogy a találatok között biztos ott legyen az Economx!
A Pénzügyminisztérium összeállította a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló útmutatókat. Az érintetteknek belső szabályzatot kell készíteniük – az útmutató megjelenését követő 45 nap alatt –, amelyet azonban sem az ORFK-nak, sem a Pénzügyminisztériumnak nem kell megküldeniük jóváhagyásra. Az ingatlanközvetítők, könyvelők és adószakértők az írásbeli szerződéskötéskor kötelesek az ügyfél, annak meghatalmazottja, illetve a rendelkezésre jogosult személy azonosítását elvégezni. A nagy értékű ingóságok kereskedelmével foglalkozó vállalkozás az ügyfelét abban az esetben köteles azonosítani, ha a vételár kiegyenlítése készpénzben történik, és a vételár összege a kétmillió forintot eléri vagy meghaladja. Az érintetteknek be kell jelenteniük az ORFK Pénzmosás Elleni Osztályára, ha az ügyfél magáról, illetve az egyes gazdasági eseményről, tevékenységéről hamis információt, adatot szolgáltatott, vagy ha az értéktárgy vételárát a piaci értéktől szokatlanul eltérő mértékben határozták meg, illetve abban az esetben, ha az ügylet feltűnő veszteséggel jár. A bejelentési kötelezettség teljesítése nem tekinthető az üzleti titok megsértésének vagy más, akár jogszabályon, akár szerződésen alapuló adat-, vagy információszolgáltatási korlátozás megsértésének. Az útmutató kitér arra, hogy a könyvelői, adószakértői tevékenységet végzőknek az ügyféllel kapcsolatba kerülő harmadik fél azonosítását nem kell elvégezniük.
