Újabb pénzmosási vád a nagybank ellen
A pénzmosás és az adóelkerülés segítésével vádolta meg hétfőn a HSBC brit bankot az argentin kormány. A bank szóvivője nem tagadta a vádakat, és ígéretet tett arra, hogy együttműködnek Buenos Airesszel.
Így vehetnek el Öntől is százezreket, milliókat törvényesen
Könnyen komoly összegeknek inthetnek búcsút azok az óvatlan utazók, akik bejelentés nélkül próbálják túl sok készpénzzel elhagyni az EU területét, vagy belépni oda.
Mostantól csak készpénzes hívőket vár a Vatikán
Miután a Vatikán nem fogadta el teljes mértékben a pénzmosás elleni nemzetközi szabályokat, az olasz jegybank minden elektronikus tranzakciót megtiltott az országban.
Bankol, készpénzt vesz fel? Ön is gyanússá válhat
Közzétette 2012. első félévi pénzmosási jelentését a NAV. A dokumentumból egyebek közt az is kiderül, hogy milyen banki ügyletek nyomán válhatnak gyanússá a hatóság előtt az egyes cégek, magánszemélyek.
Megállapodott a hatóságokkal az iráni pénzmosással vádolt bank
A Standard Chartered (StanChart) brit nagybank megállapodott New York állam pénzügyi szolgáltatási felügyeletével abban az ügyben, amelyben ez utóbbi 250 milliárd dollárnyi illegális iráni tranzakcióval vádolta meg. A bankcsoport 340 millió dollár büntetést fizet az államnak és vállalja, hogy megszigorítja a külföldi tranzakciók feletti ellenőrzését - jelentette be kedd este Benjamin Lawsky New York-i pénzügyi szolgáltatási főfelügyelő.
