Putyinék nem vicceltek - Az orosz bankbirodalom bukásai
A moszkvai jegybank kemény politikája pénzintézetek tucatjait számolta fel pénzmosás és az egyre szigorított szabályok be nem tartása miatt.
Pénzmosáson kapták a svájci bankot
Súlyos és szervezett adócsalással, valamint pénzmosással vádolták meg az UBS svájci bankóriást Belgiumban - tudatta pénteki közleményében a brüsszeli ügyészség.
Gyanús pénzmozgások a számlákon - közbelépett a NAV
Tavaly csaknem kétszázmilliárd forint átutalást állítottak meg a magyar hatóságok.
Pénzmosást gyanítanak egy boszniai bankban
Elfogták egy boszniai bank tulajdonosát, Slobodan Pavlovicot és három munkatársát csütörtökön, mert a gyanú szerint pénzmosásban vettek részt - közölte a boszniai ügyészség.
Piszkos pénzek áramlanak Oroszországban
A hivatalos jelentések szerint is több mint 100 milliárd dollárnyi pénzügyi tranzakció volt gyanúsnak minősíthető tavaly Oroszországban.
