Több pénzmosó számlát nyitottak a magyarok
Meglódult a pénzmosó számlák iránti igény, mivel a magyarok többet legalizáltak - gyakran adóparadicsomokban - rejtegetett pénzeikből a múlt év utolsó negyedévében, mint az azt megelőző kilenc hónapban együttvéve - írja a Világgazdaság szerdai száma.
Tovább dagadt a pénzmosási ügy a német banknál
A Deutsche Bank további 4 milliárd dollár értékben fedezett fel gyanús tranzakciókat oroszországi tevékenységével kapcsolatban. Így már 10 milliárd dollárnyira nőtt azon tranzakciók értéke, amelyet vizsgálnak, a gyanú szerint ugyanis orosz ügyfelek ezen ügyletek segítségével menekítették ki külföldre pénzüket, a hatóságokat és a pénzmosás elleni szabályokat megkerülve.
Változások jönnek a NAV-nál - Önt is érintheti
A jövőre várható ellenőrzési irányokról nyújtott némi betekintést Sinkáné Csendes Ágnes, a NAV osztályvezetője, a Raiffeisen Bank és a Joint Venture Szövetség (JVSZ) közös szervezésében megrendezett Adózás 2016 konferencián
Új csalási mód jelent meg Magyarországon
Az idei első félévben látványosan csökkent a felderített pénzmosási ügyletek száma Magyarországon. A NAV adatai szerint 3912 ilyen tranzakciót azonosítottak. Az elmúlt hónapokban viszont új pénzmosási forma jelent meg Magyarországon.
Lebukott az egyik orosz maffiózó - Putyin unokatestvérével üzletelt
Moszkvában ma letartóztatták a szervezett bűnözés királyát.
