pénzmosás

Vígan mossák a pénzt a bűnözők - vesztésre áll Európa

Európa vesztésre áll a piszkos pénzek elleni harcban - mondta a Politicónak a májusban leköszönő Europol-igazgató, aki szerint a rengeteg szabályozás és a banki rendszerekre költött milliárdok ellenére bűnözők 99 százalékos sikerrel folyatnak át bűncselekményből származó pénzeket a bankrendszeren.

Börtönnel fenyegetik Kósát

Az ezermilliárd forint feletti vagyonnal rendelkező "csengeri háztartásbeli" asszony ügyvédje szerint "nagyon valószínű", hogy Svájcban per indul Kósa Lajos tárca nélküli miniszter ellen, mert kényes üzleti ügyben bizalmas információkat adott ki.

FBI-ügy - megszólalt az MNB is

Az MNB is reagált a sajtóban megjelent ezermilliárdos pénzmosási ügyletekkel kapcsolatban, amelyet a jegybank "az összeg nagyságrendje miatt is nyilvánvalóan alaptalannak tart" - derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) közleményéből.

Megtalálták a milliárdos pénzmosásban érintett, FBI által védett magyart

Az Index azonosíthatta azt a magyar állampolgárt, aki kulcsfigura lehet a Magyarországon elsikkasztott uniós pénzek külföldre juttatásában. A férfi a hírek szerint gyémántban csempészett ki pénzt, amely aztán külföldi, főleg arab befektetésekben tért vissza Magyarországra.