A balti pénzmosoda nagyobb lehet, mint gondolták
Az Észtországban működő bankok a korábbinál jóval nagyobb összegek tisztára mosásában vehettek részt, mint amit korábban gondoltak - írja összefoglalójában a Bloomberg.
Végleg elhagyta Angliát Roman Abramovics?
A BBC vasárnapi értesülése szerint egyelőre "késik" a Premier League-ben játszó londoni Chelsea labdarúgóklub orosz tulajdonosa, Roman Abramovics lejárt brit befektetői vízumának meghosszabbítása. A brit közszolgálati médiatársaság úgy tudja, hogy Abramovics el is utazott Nagy-Britanniából - írta az MTI.
Ilyen még nem volt - sikkasztási ügy a vatikáni bankban
Sikkasztás és pénzmosás vádja ellen kell védekeznie a pápai állam bankja (IOR) volt elnökének és egykori ügyvédjének a vatikáni bíróságon szerdán kezdődött perben - írta az MTI tudósítója.
Nagy bajban lesznek a kleptokraták - kemény falba ütközhetnek a megfélemlítők
A visszaéléseket bejelentők számára a korábbinál erősebb, uniós szintű védelmet biztosítana az Európai Bizottság az EU-n belül - jelentette be Brüsszelben Frans Timmermans az Európai Bizottság első alelnöke és Vera Jourová igazságügyi biztos.
Együttműködési megállapodást írt alá a Legfőbb Ügyészség és az Európai Beruházási Bank
Együttműködési megállapodást írt alá a Legfőbb Ügyészség és az Európai Beruházási Bank a két szervezet közötti információcsere elősegítésére a csalás, a korrupció, az összejátszás, kényszer, pénzmosás és/vagy terrorizmus finanszírozásának megelőzésére és felderítésére - közölte a Legfőbb Ügyészség szerdán az MTI-vel.
