pénzmosás

„Csalnunk kell, hogy 3-4 hónapon belül előrehozott választásokat tarthassunk” – minden a tervek szerint megy az oroszpártiak szerint

Nem dőlhet hátra a vasárnapi választáson győztes Európa-párti moldovai vezetés. Az Oroszország támogatását élvező alulmaradt, vagy éppenséggel eltiltott pártok nem nyugszanak bele a vereségbe és állítólag már megvan a tervük a „folytatásra”. A tornyosuló problémák egyik legnagyobbja az uniós integrációs folyamat földbe állása, amiben áttételesen a magyar kormánynak is van sara.

Hatalmas biznisz az online csalás blokkolása, magyar startup lett a legmenőbb

Több mint 26 milliárd forintnyi finanszírozási kört zárt a héten a Seon. A mostani tőkebevonással már 187 millió dollár finanszírozást gyűjtött eddigi működése során a csalásmegelőző cég.

Online csalásból származó pénzt mosott tisztára az alföldi csapat, milliók fordultak meg a számláikon

Saját munkatársait szervezte be egy bácsalmási vállalkozó, de még az édesanyja bankszámláját is felhasználta a bűncselekményekből származó pénzek fogadására.

Pénzmosás miatt lefoglalták több tévécsatorna és magánegyetem tulajdonát

A török hatóságok pénzmosás és szervezett bűnözés gyanújával lefoglalták a Can Holding vagyonát, amely több tévécsatornát, magániskolát és egyetemet is birtokol.