pénzmosás

Adóparadicsomok: tíz országgal bővült az EU feketelistája

Tíz újabb állam, köztük az Egyesült Arab Emírségek is felkerült kedden az Európai Unió adóparadicsomokról összeállított feketelistájára, amelyen immár tizenöt ország található.

Pénzmosási feketelista: döntött az EU a bővítésről

Egyhangúlag elutasították az európai uniós tagállamok belügyminiszterei csütörtökön a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen nem elég hatékonyan fellépő országok feketelistának bővítését, amelyre az Európai Bizottság tett javaslatot.

Megsorozta Brüsszel Magyarországot

Az Európai Bizottság a márciusi kötelezettségszegési eljárásai között egy sor ügyben szólította fel Magyarországot az uniós jogszabályok betartására. Ezek között egyebek mellett szerepel a szakmai képesítések elismerésére vonatkozó szabályok elismerése, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni jogszabályok teljes körű átültetése, illetve az alapítványokra vonatkozó vagyonszerzési illetéki szabályok megváltoztatására vonatkozó felszólítás.

Beletörik az európai hatóságok bicskája a pénzmosási botrányba

Nehezen boldogulnak az európai pénzügyi felügyeletek az oroszországi pénzmosási botránnyal – írja a Bloomberg. A fő oka ennek, hogy az egyes országok hatóságai nem hangolják össze a működésüket, ráadásul a bírságokat is szűken mérik az amerikai felügyelethez képest.