Gond lehet a Budapestre költöző orosz bankkal - így üzentek az amerikaiak
Hatalmas nyomás nehezedik a csehekre, hogy kilépjenek két poszt-szovjet bankból, a Nemzetközi Gazdasági Együttműködési Bankból (IBEC) és a Nemzetközi Beruházási Bankból (IIB) – írja kormányzati forrásokra hivatkozva a Respekt című cseh hetilap.
Elképesztő trükkel verték át a nyugdíjasokat
Idősektől csalt ki vonalas telefonon összesen 1,5 millió forintot az a férfi, aki a Szerencsejáték Zrt. nevében nyereményadót kért az áldozataitól egy tárgynyereményért cserébe.
Nekiment az USA a libanoni pénzmosóhálózatnak
Az amerikai pénzügyminisztérium büntetőintézkedéseket hozott egy libanoni pénzmosó hálózat ellen, amely az Egyesült Államok által terrorszervezetnek nyilvánított libanoni Hezbollah szervezetet segítette - írja az MTI.
Tízmilliónál több készpénze van? Májustól igazolnia kell az eredetét
A tízmillió forint fölötti készpénzbefizetésnél a pénz eredetét dokumentummal kell igazolni. 50 milliónál több valuta beváltását pedig öt nappal előtte kérvényezni kell. Az MNB közzétette a bankok számára ajánlásait.
Bankszámlája van? Azonosítsa magát, különben nem fér a pénzéhez
A pénzmosás elleni törvény értelmében június 26-ig a banki ügyfeleknek ismételten azonosítania kell magukat, ha továbbra is hozzá szeretnének férni a pénzintézet szolgáltatásaihoz - olvasható a Magyar Nemzetben.
