Meglódult a pénzmosó számlák iránti igény, mivel a magyarok többet legalizáltak - gyakran adóparadicsomokban - rejtegetett pénzeikből a múlt év utolsó negyedévében, mint az azt megelőző kilenc hónapban együttvéve - írja a Világgazdaság szerdai száma.
Szerző(k): MTI-EcoA Deutsche Bank további 4 milliárd dollár értékben fedezett fel gyanús tranzakciókat oroszországi tevékenységével kapcsolatban. Így már 10 milliárd dollárnyira nőtt azon tranzakciók értéke, amelyet vizsgálnak, a gyanú szerint ugyanis orosz ügyfelek ezen ügyletek segítségével menekítették ki külföldre pénzüket, a hatóságokat és a pénzmosás elleni szabályokat megkerülve.
Szerző(k): EconomxA jövőre várható ellenőrzési irányokról nyújtott némi betekintést Sinkáné Csendes Ágnes, a NAV osztályvezetője, a Raiffeisen Bank és a Joint Venture Szövetség (JVSZ) közös szervezésében megrendezett Adózás 2016 konferencián
Szerző(k): EconomxAz idei első félévben látványosan csökkent a felderített pénzmosási ügyletek száma Magyarországon. A NAV adatai szerint 3912 ilyen tranzakciót azonosítottak. Az elmúlt hónapokban viszont új pénzmosási forma jelent meg Magyarországon.
Szerző(k): EconomxMoszkvában ma letartóztatták a szervezett bűnözés királyát.
Szerző(k): Barabás T. JánosBűnszervezetben elkövetett pénzmosás és orgazdaság miatt folyik nyomozás a NAV Közép-dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatóságán, miután egy országos akcióban letartóztatták egy külföldiek irányította bűnözői csoport 20 tagját, akik illegális cigarettakereskedelemmel és Európában elkövetett bűncselekményekből származó euró szállításával foglalkoztak.
Szerző(k): MTIVádat emeltek Romániában a Lukoil egyik kőolaj-finomító vállalata, a ploiesti-i Petrotel és az orosz olajcég európai főrészvényese, a Hollandiában bejegyzett Lukoil Europe Holdings, illetve a cégcsoport több romániai vezetője ellen, akiket pénzmosással és hűtlen kezeléssel gyanúsítanak - közölte hétfőn a ploiesti-i ügyészség.
Szerző(k): MTIA vállalkozások tényleges tulajdonosainak adatai ezután bárki számára hozzáférhetővé válnak egy uniós döntés értelmében, miután az EP megszvazta a pénzmosással, az adóbűncselekményekkel és a terrorizmus finanszírozásával szembeni hatékonyabb fellépést szorgalmazó legújabb irányelvet.
Szerző(k): Economx
Csatlakozás
Keresés
Buksza blog
Videó
