A Fővárosi Főügyészség vádat emelt egy – nemzetközi elkövetői köröket kiszolgáló – Magyarországon kiépített bűnszervezet irányítójával, tagjaival és az elkövetésbe bevont személyekkel, összesen 70 vádlottal szemben, és többségük ellen fegyház- és börtönbüntetést indítványoz.
A vádirat lényege szerint egy jelenleg 49 éves, izraeli állampolgár férfi több évtizede jogszerűen Magyarországon tartózkodott. A férfi 2020. előtt, kezdetben öt, majd további három férfi társát bevonva kiépített egy olyan, alá-fölé rendeltségi rendben és konspiratívan működő szervezetet, amely külföldi bűnelkövetői körök számára lehetővé tette, hogy a bűncselekményeikből származó anyagi hasznot realizálhassák és tisztára moshassák. Ennek során
a bűnszervezet tagjai strómanok által alapított gazdasági társaságok részére nyittattak euró- és forintszámlákat, majd ezeket és az ezekhez tartozó netbanki eléréseket bocsátották a külföldi bűnelkövetői körök rendelkezésére a pénzmosás elkövetéséhez.
Egyes vádlottak az irányító férfi felé beszámolási kötelezettséggel és anyagi felelősséggel tartoztak az általuk beszervezett személyek tevékenységéért. Előfordult, hogy egyes strómanok a bankszámlákon bűncselekmények elkövetése folytán jóváírt összegek egy részét maguknak szerezték meg, és a bűnszervezet tagjai felé nem számoltak el. Ilyenkor az izraeli vádlott a társai részére fizetett juttatásból ezeket az összegeket levonta, és társainak kompenzációként meghatározott mennyiségű, pénzmosásra használható bankszámlát kellett a rendelkezésére bocsátaniuk.
A bűnszervezet tagjai a lelepleződés elkerülése érdekében telefonon több esetben titkos, kódolt nyelven kommunikáltak, valamint az általuk használt telefonszámoknak jellemzően nem ők voltak az előfizetői, a telefonszámaikat rendszeresen cserélték. A tagok a bankszámlanyitásokhoz olyan SIM kártyákat vásároltak, amelyek valós használói nem azonosíthatók, és a strómanoknak ezekhez a kártyákhoz tartozó telefonszámokat kellett megadniuk a bankszámlanyitás során. A bűnszervezet a lebukás veszélyének minimalizálása érdekében kiemelt figyelmet fordított arra is, hogy minden megnyitott céges bankszámlához más-más telefonszám tartozzon.
Az elkövetők a cselekményükkel több mint 3 milliárd 240 millió forint tisztára mosásához nyújtottak segítséget.
A Fővárosi Főügyészség a bűnszervezet irányítójával és 69 társával szemben nyújtott be vádiratot a Fővárosi Törvényszékre, a vád tárgya bűnszervezetben, különösen jelentős értékre, folytatólagosan elkövetett pénzmosás, közokirat-hamisítás és más bűncselekmények.
A főügyészség 34 vádlottal szemben végrehajtandó szabadságvesztés kiszabására, emellett több vádlottal szemben végrehajtásában felfüggesztett börtön-, valamint ezek mellett pénzbüntetés kiszabására is indítványt tett,
valamint indítványozta a nyomozás során biztosított vagyon, pénz, bankszámlák, járművek és ingatlanok elkobzását. Az elkövetésben részt vett az irányító férfi két fia is, őket nemzetközi elfogatóparancs alapján keresi a rendőrség. Az ügyben 7 vádlott bűnügyi felügyelet alatt áll, egy terhelt más ügyben kiszabott jogerős szabadságvesztését tölti.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon, Redditen vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!
Legolvasottabb
![Újabb legendás autómárka hátrál ki az elektromosságból](https://www.economx.hu/fototar/fototar/202407/orig/image1721820326.jpg/240/?v=2024012201)
Újabb legendás autómárka hátrál ki az elektromosságból
![Döntött az Európai Bíróság, fontos változások jönnek](https://www.economx.hu/fototar/fototar/202407/orig/image1721904412.jpg/240/?v=2024012201)
Döntött az Európai Bíróság, fontos változások jönnek
![Tönkreverték az állampapírokat, messzire se kellett menni a 60-70 százalék nyerőért](https://www.economx.hu/fototar/fototar/202309/orig/image1695722427.jpg/240/?v=2024012201)
Tönkreverték az állampapírokat, messzire se kellett menni a 60-70 százalék nyerőért
![Lemaradtak az egyetemről, mert elszámolták a pontjaikat: megszólalt az Oktatási Hivatal](https://www.economx.hu/fototar/fototar/202407/orig/image1721922911.jpg/240/?v=2024012201)
Lemaradtak az egyetemről, mert elszámolták a pontjaikat: megszólalt az Oktatási Hivatal
![Egy tollvonással szerzett 155 ezer előfizetőt a 4iG](https://www.economx.hu/fototar/fototar/202402/orig/image1708513892.jpg/240/?v=2024012201)
Egy tollvonással szerzett 155 ezer előfizetőt a 4iG
![46 milliárd dollárt bukott pár hónap alatt Bernard Arnault](https://www.economx.hu/fototar/fototar/202407/orig/image1722002885.jpg/240/?v=2024012201)
46 milliárd dollárt bukott pár hónap alatt Bernard Arnault
![Fura autós aluljáró készteti szabálytalankodásra a sofőröket Budán](https://www.economx.hu/fototar/fototar/202407/orig/image1721992089.png/240/?v=2024012201)
Fura autós aluljáró készteti szabálytalankodásra a sofőröket Budán
![Tudta, hogy kártérítést kaphat, ha szabija alatt packázik önnel a munkahelye?](https://www.economx.hu/fototar/fototar/202407/orig/image1722004810.jpg/240/?v=2024012201)
Tudta, hogy kártérítést kaphat, ha szabija alatt packázik önnel a munkahelye?
![Új benzinkutat és shopot nyitott az Auchan](https://www.economx.hu/fototar/fototar/202407/orig/image1721996150.jpg/240/?v=2024012201)
Új benzinkutat és shopot nyitott az Auchan
![](https://kep.index.hu/1/0/5747/57478/574787/57478721_4251285_b9dd036deaba14c182826068f93e3d86_wm.jpg)