Állítsd be, hogy az Economx az elsők között legyen a Google-találatokban!
A NAV közölte, hogy lényegében lezárta a belföldi nyomozást az ukrán pénzszállító ügyében. Mint írták, az eddigi eredmények alapján nem nyert megerősítést az, hogy bűncselekményt követtek volna el, azonban az ügy végleges lezárásához az osztrák nyomozóhatóság válaszára van szükség, ezért az eljárást felfüggesztik.
A Telex felidézi, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal jelzése és a Legfőbb Ügyészség kijelölése alapján pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozást a NAV. Ennek lényeges eleme volt, hogy a Magyarország területén áthaladó arany és készpénz ismeretlen eredetű, az adóhatóság előterjesztésére még április első felében az ügyészség a pénz eredetének tisztázása érdekében európai nyomozási határozatot bocsátott ki az Osztrák Köztársaság felé.
Arra tekintettel, hogy már nem végez a NAV további nyomozati cselekményt, de még nem érkezett meg a válasz a jogsegély iránti kérelmére, a büntetőeljárást felfüggesztették.
Hozzátették, hogy az ukrán pénzszállító ügyében a hivatal saját hatáskörben végzett teljes körű átvilágítása, amely azt vizsgálja, hogy minden eljárási és nyomozati cselekmény az érvényes és hatályos jogszabályok alapján, a belső eljárási rendnek megfelelően történt-e, jelenleg is folyamatban van.
