Egy kínai-mongol-magyar bűnelkövetői kört hatástalanítottak a NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának nyomozói. A bűnszervezet az adóhatóság szándékos megtévesztésével összesen 1,5 milliárd forintnyi vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek – írja az Infostart.
Az Európai Ügyészség (EPPO) és EU bűnüldöző szervek évek óta folytatnak küzdelmet a Kínához köthető olyan szervezett bűnözői körökkel szemben, amelyek jelentős mértékű áfacsalással és vámelkerüléssel próbálnak bejutni az uniós piacra.
Az EPPO nyomozása 14 tagállamot érintett, a bűnszervezet Kínából hatalmas mennyiségű textilárut, cipőket, elektromos rollereket, és kerékpárokat importált, miközben 700 millió – közel 280 milliárd forint – kárt okozott az uniós költségvetésnek.
A nagyszabású akció keretében a pénzügyőrök lecsaptak a bűnbanda tagjaira, az ország különböző pontjain, összesen 41 helyszínen „kopogtattak” a fináncok - olvasható a NAV közleményében.
A megalapozott gyanú szerint a csoport 2023-tól kezdve Kínából származó árukat vámkezeltetett Magyarországon, majd azt a látszatot keltette, hogy a termékeket azokat más uniós országokban értékesíti tovább. A szállítmányok azonban többnyire csak „papíron” hagyták el az országot.
Később, a magyar hatósági ellenőrzések szigorodása miatt, az elkövetők Görögországban kezdték vámkezeltetni az árukat, majd Szlovákián keresztül hamis iratokkal szállították vissza Magyarországra, ahol a termékek végül a budapesti Ganz piac üzleteiben kötöttek ki – számla nélkül.
A szervezet hierarchikusan épült fel: a kínai vezető felügyelte az árumozgásokat, és tartotta a kapcsolatot az ázsiai vevőkkel, míg a magyar és mongol társai vámügyintéző társaságokon, speditőrökön és sofőrökön keresztül intézték a logisztikát.
A pénzügyi nyomozók kilenc, összesen 901 millióra becsült ingatlant vettek zár alá, 26 millió forint értékben járműveket, 130 millió forint értékben – nagyrészt külföldi valutában tartott – készpénzt foglaltak le, amellyel több, mint 1 milliárd forint kár térült meg a központi költségvetés számára. Elmarasztaló ítélet esetén az elkövetők akár 15 év szabadságvesztésre számíthatnak.
