Állítsd be Google keresőjét, hogy a találatok között biztos ott legyen az Economx!
Őrizetbe vették a pénzügyőrök az Il Ferro Kft. egyik tulajdonosát, valamint egy másik gyanúsított ellen elfogató parancsot adtak ki. A rendelkezésre álló adatok szerint a kft. vezetői tevékenységük során az ügyfeleik által befizetett összegek egy jelentős részét különböző módszerekkel kivonták a gazdasági társaság vagyonából, majd banki tranzakciókat követően az elkövetők és segítőik minden esetben készpénzben felvették az elsikkasztott pénzt - áll a Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) közleményében. A fenti tranzakciók réven a gazdasági társaságból annak értékesítése előtt összesen 683 millió forint körüli összeget vettek ki. Az eddig biztosított vagyon - nagy értékű gépkocsik és ingatlanok - értéke meghaladja a százmillió forintot. A VPOP az Il Ferro Kft. tevékenységével kapcsolatban 2007. július 19-én indított nyomozást a számviteli rend megsértése miatt. A nyomozás eredményeként olyan bizonyítékokat sikerült beszerezniük a pénzügyőröknek, amelyek alapján a nyomozást kiterjeszthették más, a Vám- és Pénzügyőrség hatáskörébe nem tartozó bűncselekményekre, így sikkasztásra és csalásra is. A Fővárosi Főügyészség határozata alapján tegnap több házkutatást is tartottak.
