Az Ernst&Young nemzetközi felmérése szerint 2002-ben a vállalatok több mint felét károsította súlyosan valamilyen csalás. A megkérdezettek 20 százaléka arról számolt be, hogy több mint 10 olyan csalást fedezett fel házon belül, amely jelentős veszteséget okozott a cégnek.
A világ minden hetedik vállalatánál minimum 1 millió dollár értékű csalás fordul elő évente. A csalások több mint 50 százalékáért a vállalatvezetők felelősek, ezen belül 85 százalékért azok a menedzserek, akik kevesebb mint egy éve voltak a cég élén. Az alkalmazottak a csalások mindössze egyharmadáért voltak okolhatók a felmért szervezetek körében.
A külső tényezők közül az internet az egyik nagy veszélyforrás. A vállalatok vezetői leginkább a cég vagyonának hűtlen kezelésétől, a számítógépes bűnözéstől és a korrupciótól tartanak, de aggasztja őket a vállalaton belüli szervezett bűnözés, valamint a pénzügyi jelentésekből származó csalás is. A belső ellenőrzés hazai gyakorlata sok esetben csupán árnyéka a nemzetközi standardoknak, ezért szükség van olyan eszközök kialakítására, amelyek a kontrollhiányosságokat felismerik - mondta Doszpod Dénes, az Ernst&Young menedzsere.
Tóth Katalin