A gazdasági kabinet javaslatai alapján a közeljövőben szigorodnak a pénzforgalom feltételei Magyarországon, a javaslatcsomag a pénzmosás elleni hatékonyabb fellépés érdekében készült - mondta Varga Mihály a kabinet ülését követő sajtótájékoztatóján. A csomagban már kidolgozott intézkedések, illetve még előkészítés alatti javaslatok egyaránt szerepelnek. A csomagot a kormány szándékai szerint a parlament sürgősségi, illetve különleges eljárással tárgyalná, így az abban foglaltak október végén-november elején hatályba léphetnének.
A kormányzat korlátozná az országból kivihető készpénz mennyiségét, a pénzügyminiszter szerint ennek bejelentés nélküli felső határa 1 millió forint lenne. Bejelentés esetén természetesen bármekkora összeget ki lehet vinni, illetve a korlátozás az átutalásokra sem vonatkozik. Szigorodnak a betétekre vonatkozó szabályok, 2 millió forint feletti ügylet esetén a betétek nyitásakor nyilatkoznia kell a tulajdonosnak, illetve hogyha a betét nyitója megbízott, úgy azonosítani kell a megbízót. Ezt a szigorítást a kormányzat törvényben tervezi rögzíteni. Ezzel összefüggésben megszűnik a bemutatóra szóló, illetve a jeligés betétek nyitásának lehetősége. A már megnyitott ilyen típusú betéteket pedig visszamenőleg, illetve a betétről való készpénzfelvétel, valamint átutalás során kell nevesíteni. A javaslatcsomag szerint 2002. január 1-től csak névre szóló értékpapírt lehet kibocsátani, illetve felvenni. Szigorítják a pénzváltók, a kaszinók működését is, emellett Magyarország át kívánja venni az Európai Unió pénzmosásra, illetve annak vizsgálatára vonatkozó direktíváit. Ez az esetleges vizsgálat alá eső tevékenységek körének kiszélesítését jelenti: ide tartoznak ezentúl többek között az ingatlankereskedők, a könyvvizsgálók, az ügyvédek, a közjegyzők, a kaszinók.
A Pénzügyminisztérium tegnap kapta meg az Egyesült Államok nagykövetségétől azt a 27 nevet tartalmazó listát, amelynek alapján vizsgálatot lehet kezdeményezni „piszkos pénzeket” tartalmazó számlák zárolására. Terták Elemér, a PM helyettes államtitkára így egyelőre nem tudott nyilatkozni arról, hogy Magyarországon várhatók-e számlazárolások a terrortámadással kapcsolatosan. Szerinte egyébként nem valószínű, hogy az USA listáján szereplő nevek bármelyikéhez tartozó számlát találnának. A számlazárolást a kormány könnyíteni akarja oly módon, hogy nem kizárólag bűncselekmény, illetve rendőrségi felkérés alapján lehetne azt kezdeményezni.
M. Cs.
