Állítsd be Google keresőjét, hogy a találatok között biztos ott legyen az Economx!
Pánik tört ki tegnap a bukaresti tőzsdén, miután a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyosztály (DIICOT) munkatársai bejelentették, hogy vád alá helyezik Románia egyetlen belföldi tulajdonú bankja, a Banca Transilvania (TLV) több alkalmazottját, köztük az igazgatótanács elnökét, Horia Ciorcilát, valamint a Bank of Cyprus helyi képviseletének több munkatársát. A vád szerint a két pénzintézet alkalmazottai egymással összejátszva 2009 májusa és decembere között nagy mennyiségű TLV-részvényt vásároltak, tudva, hogy a ciprusi bank meg akarja szerezni a TLV többségi részvénypakettjét. A botrány kirobbanását követően a tőzsdefelügyelet azonnal felfüggesztette a bankpapírok adásvételét, ám addigra a TLV részvényei már 6,4 százalékot zuhantak. (A később feloldott felfüggesztést követően drágultak kissé, így a nap végére 3,5 százalékra mérséklődött a veszteség.)
A DIICOT munkatársai szerint Claudiu Eugen Iuliu Silaghi, a TLV igazgatótanácsának volt alelnöke a Bank of Cyprus alkalmazottjától szerzett információk alapján tavaly anyósa nevére több mint 43,6 millió részvényt vásárolt 74,8 millió lej (15,5 millió euró) értékben, amit később 80,6 millió lejért adott át a Bank of Cyprus Public Company Limitednek. Horia Ciorcila pedig saját offshore cégén, a szintén ciprusi Dodworth Limiteden keresztül játszott át közel tízmillió részvényt. A nyomozók szerint az ügyben érintett több külföldi állampolgár, köztük a Bank of Cyprus romániai igazgatója, valamint a pénzintézet egy másik munkatársa is. A két külföldi bankárnak tudomása volt arról, hogy a Bank of Cyprus jelentős mennyiségű Transilvania Bank-részvényt kíván vásárolni, ezt megosztották Ciorcilával és Silaghival, majd a két román bankárral egyetértésben maguk is 3,5 millió részvényt vásároltak összesen 7,8 millió lej értékben, amit később 200 ezer lejes haszonnal adtak tovább.
A Banca Transilvanica legnagyobb tulajdonosa jelenleg az EBRD 14,45 százalékos részvénycsomaggal, a második legnagyobb részvényes a Bank of Cyprus 9,7 százalékkal. Öt befektetési alap (SIF) együttesen 14,5 százalékot birtokol. A román pénzintézet az első negyedévben 216 millió lejes adózás előtti eredményt ért el, ami 134 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest - derül ki negyedéves gyorsjelentéséből. A társaság tőzsdei kapitalizációja valamivel több mint 600 millió euró.
