A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) vizsgálatot folytat a TVK-részvényeinek legutóbbi tranzakciójával kapcsolatban – nyilatkozta az MTI-nek Binder István, a felügyelet szóvivője. További részleteket azonban a felügyelet a vizsgálat lezárásáig nem közöl. Mint emlékezetes, az olajcég február 28-án jelentette be, hogy 94,8 százalékra növelte részesedését a TVK-ban, s a csaknem 42 százalékos részvénycsomagért kevesebb mint 200 millió eurót fizetett (vagyis részvényenként kevesebb mint 5000 forintot). Az eladói oldalon 31,5 százalék erejéig az osztrák CE Oil & Gas szerepelt, ám nem közvetlenül a Molnak adott el, hanem a két szereplő közbeiktatott egy offshore céget, a Virgin-szigeteken bejegyzett Mayfair Investcorp Ltd-t.
Az ATV Friderikusz most című műsorában Marsi Erika, a PSZÁF főigazgatója elmondta, a TVK-ügylet már az első ránézésre szokatlan volt a volument és az árat tekintve, úgyhogy a vizsgálatot azonnal elindították. Hozzátette, a felügyeletnek jóval több lehetősége van egy offshore cég felderítésére, mint egy közönséges halandónak. Az EU-csatlakozással nagyon megváltozott a felügyeletek közötti együttműködés.
Létezik egy „forró vonal”, ahol az információkat kicserélik egymással, és nem csak azokat, amelyek a nyilvános adatbázisokból elérhetők. A PSZÁF tagja az értékpapír-felügyeletek nemzetközi szervezetének, amelynek van egy többoldalú megállapodása. „Ennek keretében bárhonnan bármit kérhetünk, beleértve akár az amerikai felügyelet segítségét is.” (Az amerikai felügyelet jóval több információval rendelkezhet, és nemcsak az USA területén.)
Arra a kérdésre, hogy a felügyelet milyen sikerrel tud feltérképezni egy offshore céget, Marsi elmondta, az esetek 98 százalékában nem volt szükség arra, hogy valamilyen erőteljes eszközzel kelljen élni. Az eddigi esetekben az érintettek olyan helyzetben voltak, hogy amikor nyilvánvalóvá vált, hogy fel kell tárniuk, amit a felügyelet tudni szeretett volna, azt mindenki magától feltárta.
Az MTI kérdésére a Mol megbízott pr-vezetője közölte: a TVK-ügylet transzparens, s a társaság „áll a vizsgálat elé”.
Molnár Gergely