Állítsd be, hogy az Economx az elsők között legyen a Google-találatokban!
A Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága (VPOP) egy kétéves nyomozást lezárva vádemelési javaslattal a Fővárosi Főügyészséghez továbbította a MÁV Általános Biztosító Egyesület (MÁV ÁBE) vezetői elleni anyagokat. A VPOP az egyesület korábbi elnök-vezérigazgatóját színlelt szerződés kapcsán 666 millió forintnyi sikkasztással és pénzmosással, 24 millió forint értékű csalás és 481 millió forint értékű hűtlen kezeléssel gyanúsítja. A nyomozás kapcsán további öt személyt gyanúsítanak hasonló bűncselekmények elkövetésével. A nyomozás során a VPOP bizonyítottnak látta, hogy az elnök több esetben összességében több 1 milliárd forintot utalt át egy budapesti székhelyű betéti társaság számlájára színlelt szerződések nyomán. Az átutalt pénzek a megérkezésük napján továbbutalták az egyesület vezetője és egy hozzá köthető személy hazai magánbankszámlájára. A vámhatóság igazoltnak látta azt is, hogy a budapesti Pest-Buda Mozi épületének értékesítésénél a 358 millió forint vételárat - adóelkerülés érdekében - fiktív kölcsönügylet alapján, offshore cégek és más tagállamban vezetett pénzintézeti bankszámlák közbeiktatásával megpróbálták leplezni, az összeget pedig magáncélra fordították.
A feljelentést tevő PSZÁF és az egyesület felszámolója, a Hitelintézeti Felszámoló Közhasznú Társaság kimutatásai szerint a december 15-i határidőig összesen 10 650 kárigényt regisztráltak a MÁV ÁBE károsultjaitól - pontosabban ennyi igény visszaigazolása történt meg, a hitelezői igények ellenőrzése folyamatban van. Az ügyben mintegy 1300 per folyik - jó részét az egyesülettel szemben indították magánszemélyek, a vagyonelszámoló vagy épp az ügyfeleik casco szerződése alapján kárösszeget megelőlegező biztosítók. Számos per indult a PSZÁF ellen is, ezek kezdeményezői szerint ugyanis a felügyelet (és az állam) helytelen eljárása is hozzájárulhatott az egyesület csődjéhez. Más kérdés, hogy a hitelezői károk jó része nem a bűncselekmények, hanem a társaság elégtelen gazdálkodásának a következménye. A követelések végleges értéke a perek kimenetelétől függ, így azok lezárultáig nem határozható meg pontosan.
