Állítsd be, hogy az Economx az elsők között legyen a Google-találatokban!
Új magyar fejlesztésű szoftver segíti a rendőrséget a pénzmosás elleni küzdelemben. Mint azt Papp Csaba ezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) gazdaságvédelmi főosztályvezetője elmondta, a pénzügyi felügyelet (PSZÁF) szakmai és anyagi támogatásával készítették el azt a szűrő-, kutató-, elemzőszoftvert, amely hatékonyabbá teszi a pénzmosás elleni bejelentések folyamatát és azok kezelését. Ezzel lehetővé válik a pénzmosásgyanús esetek elektronikus úton történő bejelentése, miután a pénzmosás elleni törvény legújabb módosítása 2008 végére kötelezővé teszi az internetes adatáramlást. Tavaly egyébként 9999 bejelentést regisztrált az ORFK, ezekből 1556 alkalommal csatolták a bejelentést valamilyen büntetőeljáráshoz. A szám ugyanakkor torzít, mert volt olyan pénzváltóval kapcsolatos ügy, amelyhez egymagában több száz bejelentés tartozott. Az ORFK azonos osztálya végezte eddig az anonim számlák nevesítésével kapcsolatos engedélyezési eljárásokat is. Lapunk kérdésére az ezredes elmondta: mivel 2005-ben 39 843 engedélyt kellett kiadniuk, módosítottak a feltételeken és csak a kétmillió forint feletti megtakarítások nevesítéséhez kell kérni a beleegyezésüket. Így 2006-ban már csak 923 esetben volt dolga anonim számlával a rendőrségnek.
