A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról még 2003. június 16-án alkotott törvényt az Országgyűlés. A jogszabály hatálybalépésétől kezdve a pénzintézeteken kívül a könyvvizsgálók és a műkereskedők is kötelesek bejelenteni, ha „pénzmosásra utaló adatok merülnek fel”. Pénzmosás gyanúja miatt természetesen korábban is voltak bejelentések, de a K&H-botrány kirobbanása után megszaporodtak az efféle információk a rendőrségen.
Bereczki Zoltán alezredes, az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóságának illetékese, a pénzmosás elleni osztály megbízott vezetője a NAPI Gazdaságnak elmondta: 2001-ben 1600 körüli, 2002-ben 6200, 2003-ban pedig 13 000 bejelentést kapott az Országos Rendőr-főkapitányság. (Utóbbi évben pattant ki a K&H-botrány.) A tendencia idén is folytatódik: júniusig 8000 bejelentés érkezett, ami időarányosan jóval több, mint tavaly ilyenkor. Bereczki Zoltán azonban kifejtette: a közeljövőben már nem várható további növekedés, idén valószínűleg elérte azt a mértéket a bejelentések száma, ami után már nem változik számottevően. A pénzmosás elleni jogszabály egy esztendeje alatt az érintettek megtanulták, hogyan kell eljárniuk a törvény szerint – tette hozzá Bereczki. Természetesen váratlan események történhetnek, de nagyságrendi ugrásra nem számít a megbízott osztályvezető.
A rendőrség szakemberei felkérés esetén a pénzintézeteknek, illetve azok dolgozóinak tanfolyamot, tájékoztatót szerveznek, ezzel is elősegítve a törvény megfelelő alkalmazását. Bereczki Zoltán azonban elmondta, hogy a jogszabály rendkívül sok személynek teszi kötelezővé a bejelentést, mindegyiküket ezért nem tájékoztathatják személyesen. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) idén áprilisban kiadott egy dokumentumot, amely a PSZÁF irányelveit tartalmazza a pénzmosással kapcsolatban. Ezt az anyagot az összes érdekelt letöltheti és elolvashatja a felügyelet internetes honlapjáról.
Bereczki Zoltántól megtudtuk azt is, hogy a pénzmosásra utaló bejelentések nagy része a pénzügyi szolgáltatóktól érkezik be, nem véletlen, hogy e szervezeteknek tartják a legtöbb tanfolyamot. A pénzügyi szolgáltatók az összes bejelentés 70-80 százalékát teszik meg. A többi csoporttól, így például a könyvvizsgálóktól, műkereskedőktől lényegesen kisebb nagyságrendben érkezik bejelentés.
Szegő Miklós Iván