A francia Credit Lyonnais (CL) meghatározatlan időre leállította a levelező banki kapcsolatokat azokkal az országokkal, amelyek a pénzmosás elleni harcot szervező OECD-intézmény, az FATF besorolásában a nem együttműködő országok listáján szerepelnek - jelentette az MTI. A 19 országot és területet felsoroló listán szerepel Magyarország is.
Óvatossági intézkedésről van szó, amely a magyar bankok Credit Lyonnais-hoz küldött csekkbeszedési megbízásaira vonatkozik, ha a csekk nem a CL részére van kiállítva - közölte a NAPI Gazdaság érdeklődésére Olivier Joyeux, a Credit Lyonnais Bank Magyarország Rt. vezérigazgatója. Éves viszonylatban néhány száz magyar csekkről lehet szó.
Magyarország tavaly elsősorban azzal az indoklással került fel a nem együttműködő országok listájára, hogy az anonim betéteket nem meghatározott időponttól kívánja megszüntetni, hanem az EU-csatlakozás időpontjától, amely bizonytalan. A pénzmosás elleni - közelmúltban hatályba lépett - törvénycsomaggal Magyarország teljesítette a feltételeket, így remélheti, hogy lekerül a listáról. A pénzmosást vizsgáló bizottság az idén információink szerint februárban és júniusban ülésezik, szakértők szerint a nyári ülésen lehet számítani arra, hogy Magyarország ügye napirendre kerül.
A CL lépésének hátterében az áll, hogy hétfőn pénzmosás alapos gyanújával vizsgálat indult Daniel Bouton, a Société Générale (SG) vezérigazgatója és két helyettese ellen, francia és izraeli bankok között bonyolított, tisztázatlan eredetű tranzakciók ellenőrzésének elmulasztása miatt.
B. Zs.
Barna Zsuzsa