Állítsd be, hogy az Economx az elsők között legyen a Google-találatokban!
A vitatott nagy összegű készpénzfelvételekkel és átutalásokkal kapcsolatban az Inter-Európa Bank Rt. többször egymás után tett bejelentést az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóságára (SZBEI) - áll a hitelintézet közleményében. Ezekre a bejelentésekre a válasz minden esetben az volt, hogy nincs bűncselekményre utaló jel. A közlemény leszögezi, hogy ezeket a bejelentéseket a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényi rendelkezések szerint a bank részéről kizárólag az ORFK-nak kell megküldeni, semmilyen más szervhez, köztük a PSZÁF-hoz sem.
A felügyelet által az IEB-nél 2003. júliusában lefolytatott célvizsgálata kapcsán, a felügyeleti adatkéréssel párhuzamosan és az abban foglaltakkal összefüggésben az Inter-Európa Bank Rt. további bejelentéseket is tett az ORFK SZBEI-re, amelyeket a korábbi bejelentésekkel együtt másolatban a PSZÁF-nak is eljuttatott.
