A külföldi exportőr cégeket arra kérték, hogy a számlákat úgy állítsák ki, hogy azok az eredeti vételárnak csak 40 százalékát tartalmazzák, ezzel szándékosan csökkentve a fizetendő vámterheket.
A H. Kft. által behozott csokoládék, cukorkák és rágógumik jelentős része ténylegesen még nem került forgalomba, azokat egy gyöngyösi és egy székesfehérvári raktárban tárolták. A vámosok ebben a két raktárban közel 40 millió forint értékű árut foglaltak le.
A Vám-és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága H. Csaba és társai ellen csempészet bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja miatt indított eljárást.
