Állítsd be Google keresőjét, hogy a találatok között biztos ott legyen az Economx!
Spanyolországban felszámoltak egy kriptovaluta-befektetésekkel foglalkozó csalóhálózatot, amely a nyomozók szerint 460 millió eurót (540 millió dollárt; 183,88 milliárd forint) mosott tisztára egy világméretű bűnrészesekből álló hálózat segítségével – írta hétfőn az Europol nyomán a Reuters.
Az európai rendőrségi szerv közölte, hogy a spanyol rendőrség vezette a bűnözői hálózat elleni műveletet, és az akcióban francia, észt és amerikai bűnüldöző szervek is részt vettek.
A művelet eredményeként összesen öt embert tartóztattak le, hármat a Kanári-szigeteken, kettőt pedig Madridban.
A hágai székhelyű Europol szerint a hálózat állítólag világszerte használt társakat pénzeszközök gyűjtésére készpénzfelvételek, banki átutalások és kriptovaluta-átutalások révén.
A nyomozók egy hongkongi székhelyű vállalati és banki hálózat létrehozásával gyanúsítják a szervezetet, amely különböző személyek nevére szóló fizetési átjárókat és felhasználói fiókokat használ, különböző tőzsdéken keresztül, bűncselekményből származó pénzösszegek fogadására, tárolására és átutalására.
A nyomozás folytatódik
– jelezte az ügy kapcsán az Europol.
