A brit pénzügyi felügyelet 72 millió font (kb. 32 milliárd forint) bírságot szabott ki a Barclaysra, amely megszegte a saját szabályzatát azzal, hogy nem néztek megfelelőképpen utána az ügyfeleik háttérének, vagyonuk forrásának és annak, hogy valamilyen nemzetközi tiltólistán rajta vannak-e.
A felügyelet szerint egy maroknyi Barclays-alkalmazott 1,9 milliárd fontnyi tranzakciót rejtett el, többek közt kollégáik elől is. A jelentés szerint a Barclays 52 millió font jutalékot keresett az ügyleten 2011 és 2012 között. A pénzintézet szerint nincs bizonyítéka annak, hogy bűncselekmény történt volna, de együttműködik a hatóságokkal, ennek ellenében a bank egy sokkal komolyabb bírságot kapott volna.
A felügyelet nem tette közzé, hogy pontosan kik az érintett ügyfelek, de a jelentésük szerint olyan emberekről van szó, akik Nagy-Britannián kívül politikailag befolyásos személyek és volt lehetőségük kihasználni a pozíciójukat személyes haszonszerzéshez.
Amikor a Barclays utánakérdezett, hogy az ügyfelek pénze honnan származik, a válasz az volt, hogy földbefektetésekből, ingatlanokból és kereskedelmi tevékenységekből szerezték a bevételt. A felügyelet szerint ez a válasz teljesen elégtelen és lényegében használhatatlan. A pénzintézet túl gyorsan, felületesen és bizonyos esetekben név nélkül bonyolította le a tranzakciókat.
Az alkalmazottak egy külön széfet is vásároltak, ahol a tranzakciókkal kapcsolatos dokumentumokat tárolták, a cégen belül is kevesen tudtak ennek létezéséről.
<banner> </banner>
<traderajanlo></traderajanlo>
