A BBC által idézett források szerint a különböző cégek által alkalmazott devizakereskedőket azzal gyanúsítják, hogy meghamisított devizapiaci ügyletekkel csapták be a befektetőket. A letartóztatásokra nem sokkal azután került sor, hogy szabálytalanságok sorát tárták fel az amerikai alapkezelőknél is, korábban pedig az Enron- és WorldCom-botrány, illetve a nagy brókercégek által adott, félrevezető befektetési tanácsok rázták meg az USA pénzügyi intézményrendszerét. A hírügynökség emlékeztet rá, hogy a devizapiac - ellentétben a részvények és más értékpapírok piacával - jórészt nem esik szabályozás alá. Az FBI szerint az akciót megelőzően már hosszú ideje vizsgálták, hogy történt-e árfolyam-manipuláció, illetve értékpapír-csalás.
