Állítsd be, hogy az Economx az elsők között legyen a Google-találatokban!
A rendőrség eddig mintegy 150 tanút hallgatott ki, és a nyomozás adatai szerint körülbelül hatmilliárd forintot vettek fel - többnyire készpénzben - az Inter-Európa Banktól és az OTP Banktól.
Az IEB-től mintegy 5 milliárd, míg az OTP Banktól egymilliárd forintot vettek fel többnyire készpénzben, az előbbi hitelintézettől 105, míg az utóbbitól 42 alkalommal. Tizenhét magán- és jogi személy számlájára kerültek olyan pénzek, amelyek a nyomozás adatai szerint bűncselekményből származnak, ezeket a számlákat zárolták is.
A rendőrség a K&H brókercégnél történt sikkasztás kapcsán a korábbi 16 bankpénztároson túl még kettőt gyanúsít azzal, hogy nem tettek bejelentést pénzmosás alapos gyanúja miatt, és további gyanúsítottak kihallgatását is tervezik. A hatóság jelenleg az Inter-Európa Bank 15 és az OTP Bank 3 pénztárosát gyanúsítja.
A nyomozás adatai szerint a bűncselekmények 1998-ban kezdődtek. A különböző számlákról eleinte csak kisebb összegek tűntek el, de 2001-ben a Betonút Rt. kétmilliárdos számláján az év végére csupán mintegy 140-150 millió forint értékű értékpapír maradt. Ez tovább apadt, s az Állami Autópálya Kezelő Rt. számlájáról is nagy összegeket utaltak át. A nyomozás során azt is vizsgálják, hogy a számlatulajdonosoknak milyen közük volt a pénzmozgásokhoz.
A rendőrségnek már vannak arra vonatkozó megállapításai, kinek a zsebébe kerültek a pénzek, ám ezeket még nem akarják a nyilvánosság elé tárni, mert szeretnék kétséget kizáróan tisztázni a körülményeket.
