A gyanúsítottak Lengyelországból és belföldről vásároltak petrezselymet, valamint fokhagymát. A zöldségeket strómanok nevén lévő bukó cégeken futtatták át, majd különböző vállalkozások nevében hozták forgalomba. Az áfacsalt termékek a Szegedi Nagybani piacon is felbukkantak.
A nyolcszázmillió forint értékű fiktív számlákat egy dél-alföldi garázsban állították ki, majd felvitték a NAV Online Számla rendszerébe. A valótlan iratokkal összesen mintegy kétszázmillió forint áfát csaltak el - olvasható az adóhivatal közleményében.
Az akció napján a pénzügyi nyomozóknak sikerült lefoglalniuk egy éppen elpasszolt fokhagymaszállítmány teljes értékét, az egyik bukó cég számlájáról több millió forintot, és a könyvelő széfjében lévő milliókat is. A napi körforgásból kiemelt mintegy húszmillió forinttal a nyomozók a bűnszövetséget megbénították.
A NAV pénzügyi nyomozói, járőrei és informatikusai 15 helyszínen kutattak és foglaltak le bizonyítékokat. A könyvelőt bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás bűntette miatt gyanúsítottként hallgatták ki és őrizetbe vették. Az ügyben eddig nyolc gyanúsított van, de a nyomozás még folytatódik.
