Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt folytat nyomozást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A 2,5 milliárd forintot meghaladó áfacsalási ügyben nyolc gyanúsítottat hallgattak ki, a bűnszervezet vezetőjének letartóztatását elrendelte a bíróság

Kapcsolódó

– közölte a NAV Nyugat-dunántúli bűnügyi igazgatósága.

A tájékoztatás szerint a pénzügyi nyomozók a MERKUR bevetési egység kommandósaival és az igazgatóság járőreivel közös akcióban, egyszerre 24 helyszínen hajtottak végre akciót.

Felszámoltak egy olyan számlázási láncolatra épülő illegális hálózatot, amely az EU belső piacáról beszerzett mobiltelefonok értékesítése után fizetendő általános forgalmi adó megkerülésével károsította meg az államot.

Hozzáfűzték: a céghálózat fiktív számlákkal, úgynevezett missing trader vállalkozások bevonásával csökkentette adófizetési  kötelezettségét. Az elkövetők között volt, aki stróman ügyvezetőként vitt egy-egy céget és a banki műveleteket intézte, mások a fiktív számlák kiállítását, vagy egyéb adminisztrációs tevékenységet hajtottak végre.

A kommandósoknak sikerült elfogniuk egy férfit, aki feltevésük szerint pazar budai villájából irányította a bűnszervezetet. A villában tartott házkutatás eredményként lefoglaltak diplomata útlevélhez hasonló – a Seborga Hercegség és a Bissau-Guineai Köztársaság jelzéseit viselő – iratokat, CD-matricát és egy különleges rendszámú Mercedest is

– tették hozzá.

Az eljárás során három, összesen 460 millióra becsült ingatlant vettek zár alá, 125 millió forint értékben foglaltak le járműveket, köztük luxusautókat, lakóautót és egy jet skit is.