Állítsd be Google keresőjét, hogy a találatok között biztos ott legyen az Economx!
Az úgynevezett Pénzügyi Akció Munkacsoport a pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása és a tömegpusztító fegyverek terjedésének finanszírozása elleni globális standardokat határozza meg.
A bosznia-hercegovinai biztonsági minisztérium vasárnap közölte: nem érkezett váratlanul a munkacsoport pénteki döntése arról, hogy az országot „szürkelistára” tették. Az Európa Tanács pénzmosás elleni szakértői testülete, a MONEYVAL ugyanis korábban már megállapította, hogy Bosznia-Hercegovina nem teljesítette maradéktalanul a pénzügyi ellenőrzési rendszer megerősítéséhez szükséges kötelezettségeit.
A kifogások között szerepelt, hogy az országban nincs egységes nyilvántartás a cégek tényleges tulajdonosairól, és nem rendezték megfelelően az elkobzott vagyon kezelését sem – sorolja a távirati iroda.
Összesen kilenc cél teljesítését várják Bosznia-Hercegovinától ahhoz, hogy lekerülhessen a szürkelistáról. Ezek a pénzügyi tranzakciók szigorúbb felügyeletéhez, a pénzmosási kockázatok feltárásához és a hatósági fellépés hatékonyságának javításához kapcsolódnak.
A mostani „listázás” nem jelent pénzügyi elszigetelést, de komoly jelzés a bankoknak és a befektetőknek, hogy
a Bosznia-Hercegovinával kapcsolatos ügyletek nagyobb kockázatúnak számítanak.