Állítsd be Google keresőjét, hogy a találatok között biztos ott legyen az Economx!
A nyomozás során több arra utaló bizonyíték keletkezett, amely szerint a Magyarországon áthaladó ukrán pénzszállítás háttere tisztázatlan, a páncélozott autóban szállított pénz és arany eredete és felhasználása is bűncselekményt vethet fel - tudatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a Facebook-oldalán közzétett írásában.
A hatóság részletesen beszámolt az ukrán aranykonvojként elhíresült ügyben a nyomozás állásáról, mivel meglátásuk szerint a közelmúltban ezzel kapcsolatban több valótlan információ látott napvilágot.
Rámutattak, hogy a NAV pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást a Magyarországon keresztülhaladó nagy mennyiségű ukrán készpénz és aranytömb forgalommal összefüggésben.
Ennek kapcsán felidézték, hogy az eljárás során a nyomozó szerv március elején megállított egy szállítmányt, melynek tartalmát jegyzőkönyvbe vette, és a szállításban részt vevő személyeket tanúként meghallgatta, valamint több forrásból szerzett be információkat.
Az ukrán konvoj által szállított készpénz kapcsán a pénzügyi nyomozók többek között azt állapították meg, hogy a páncélozott pénzszállító autókban kizárólag frissen nyomtatott bankjegyek (euró és dollár) voltak, amelyek korábban nem kerültek forgalomba. Az eurót az olasz jegybank nyomtatta, a szállítások hátterében az ukrán Oshadbank mellett egy lengyel és egy gibraltári bank is fellelhető - mutattak rá.
Azt is hozzátették, hogy a NAV kezdeményezte a nyomozás törvényességi felügyeletét ellátó főügyészségnél, hogy bocsássanak ki európai nyomozási határozatot az Osztrák Köztársaság és a Lengyel Köztársaság felé.
Beszámoltak arról is, hogy a nyomozás során több arra utaló bizonyítékot találtak, amely szerint a Magyarországon áthaladó ukrán pénzszállítás háttere tisztázatlan, a páncélozott autóban szállított 40 millió dollár és 35 millió eurónyi készpénz, valamint 9 kilogramm aranytömb eredete és felhasználása is bűncselekmény gyanúját veti fel.
Ezt támasztja alá egy videofelvétel is, amelyet teljes terjedelmében nyilvánosságra hoztak. A felvételen a gyanú szerint a pénzszállításokat felügyelő, egykori ukrán titkosszolgálati vezérőrnagy a szállítás során egy benzinkút mellékhelyiségében dokumentumokat hamisít, társai pedig korrupciós pénzről beszélnek.
A NAV visszautasítja a sajtóban napvilágot látott azon feltételezéseket, amelyek szerint a nyomozó hatóság a büntetőeljárás során nem a törvények szerint járt volna el. Minden nyomozati cselekménnyel kapcsolatban videódokumentáció is készült, amelyeket az eljárás során a hatóság a vonatkozó jogszabályok szerint kezel - hangsúlyozta a hatóság.
