PSzáF

Milliós bírságcsomag a K&H-csoportnak

Felügyeleti bírság megfizetésére kötelezte a K&H-csoport négy tagját a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) - derül ki a Magyar Tőkepiac mai számából.

Június végén lejár a pénzváltók engedélye

A pénzváltók engedélye a hónap végén lejár, azután csak valamely bank ügynökeként végezhetnek ilyen tevékenységet. A váltók több mint fele még nem kért engedélyt, köztük a Magyar Posta sem. Amelyikük jogosulatlanul tovább dolgozik, arra akár a Btk. szerinti büntetés is várhat.

Új PSZÁF-ajánlás a terrorizmus és a pénzmosás ellen

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) a tavaly augusztusi után újabb, a terrorizmus és a pénzmosás megakadályozását illetve megelőzését szolgáló ajánlást fogalmazott meg - értesült a NAPI Online. Ez a korábbi ajánlás korszerűsített és kibővített változata, amely tartalmazza az FATF és a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság kritériumrendszerét is.

Beperelte a PSZÁF-ot az Arago

Négy héttel azután, hogy a PSZÁF 5-5 milliós bírságot szabott ki az Aragóra és a Domestore-ra, illetve felfüggesztette a Pickre tett nyilvános ajánlat elbírálását, ellenlépéseket jelentett be az Arago-csoport. A bírságoló határozatot bíróság előtt támadta meg, és nyilatkozatban szögezte le, hogy az Arago nem akadályozta a Pick ügyében folyó vizsgálatot. Utóbbi állításnak némileg ellentmond, hogy a Pick valóban nem adta át a felügyeletnek a kért anyagok egy részét.