pénzügyi_felügyelet

Ezek a bankok nem szűrték ki rendesen a bűnözőket az ügyfeleik közül

Az MNB bő 75 millió forint felügyeleti bírságot rótt ki három bankra és egy banki fióktelepre a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozási kockázatok kezelését áttekintő témavizsgálata nyomán. A vizsgált piaci szereplők többsége az ügyfél-átvilágítás, a gyanús esetek bejelentése, a belső ellenőrzési és információs rendszer szűrési gyakorlata, a belső eljárásrend szabályszerűsége, a kötelező szűrési feltételek alkalmazása, illetve a tényleges tulajdonosok azonosítása kapcsán vétett hibákat.

A forgalomból kivont autóm a garázsban állt, mégis jött a hatalmas bírság

Segít a mindennapi pénzügyi döntésekben a Napi.hu. A Financiológus rovatban olvasói leveleket válaszolunk meg, a lapunk csapata és külső szakértők tudását felhasználva. Ezúttal egy forgalomból kivont autóval kapcsolatos ügyben adunk tanácsot. Írjon nekünk bizalommal a financiologus@napi.hu címre!

Bitcoin féláron? Magyarországon is sokan beszálltak az év csalásába

Semmilyen pénzügyi felügyeletnél nem rendelkezik, és nem is rendelkezett engedéllyel a Hyperfund, illetve új változata a Hyperverse. A kriptovalutákkal spekuláló cég mlm-modellre épült, és a sejtések szerint piramisjátékot szervez. Az MNB is figyelmeztette nemrég az ügyfeleket, hogy csalás állhat a háttérben. Vannak, akik az alapító Ryan Xu-ra csak 2021 legnagyobb pénzügyi csalójaként hivatkoznak.

Megbicsaklottak a bankok az oroszellenes szankcióktól

Az Egyesült Államok kedden jelentett be szankciókat orosz gazdasági szereplők és pénzintézetek ellen, majd csütörtök Ukrajna oroszok által lerohanása után újabb büntetőintézkedéseket kell életbe léptetniük. Az amerikai bankok jól felkészültek az Oroszországra kivetendő korlátozásokra, mégis bajban vannak, mert a részletek kidolgozásával nehezen haladnak, miközben azonnal kellene intézkedniük. Az új EU-s és amerikai lépések érvényesítésének költségeit is nekik kell viselni.