Kiderült, hogy mossa a pénzt a Hamász
Az izraeli belbiztonsági szolgálat, a Sin Bet bizonyítékai szerint a Hamász palesztin szervezet pénzmosást folytat Kínában – közölte az izraeli Háárec című lap vasárnap.
Bebukhat az állami pénzmosoda - újabb uniós vizsgálat jöhet?
A pénzmosás elleni nemzetközi egyezményekbe ütközik a július 1-én hatályba lépett stabilitási megtakarítási számláról szóló törvény, emiatt bizonyos, hogy módosításra szorul – nyilatkozta a csütörtökön megjelenő Figyelőnek egy adójogi szakértő.
Ehót sem kell fizetni a hazatérő offshore-pénzek hozama után
Hamarosan elkészül a nemzetgazdasági tárca az úgynevezett stabilitási megtakarítási számlával kapcsolatos végrehajtási rendelettel, így a kereskedelmi bankoknál ezután elérhető lesz ez a megtakarítási forma - írta pénteki számában a Magyar Nemzet a minisztériumra hivatkozva.
Itt az új jegybanki botrány - bűncselekménnyel gyanúsítják az alelnököt Ausztriában
Az Osztrák Nemzeti Bank kormányzótanácsa azonnali hatállyal felfüggesztette tisztségéből Wolfgang Dutzatscheket alelnököt, aki ellen eljárás indult vesztegetés, pénzmosás és más bűncselekmények gyanújával.
Nagy fogása volt a NAV-nak
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói egy 9 millió euró értékű pénzmosást akadályoztak meg - jelentette be Sors László, a hatóság bűnügyi elnökhelyettese csütörtökön sajtótájékoztatón Budapesten.
