pénzmosás

Egyre több bejelentés érkezik az adóhivatalhoz

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adatai szerint 2013 első félévében több mint 80 százalékkal, 6160-ra nőtt a pénzmosás elleni törvény alapján tett bejelentések száma, amelyeknek több mint 90 százaléka bankoktól érkezett - számol be róla a Napi Gazdaság.

Mégis jön a legális állami pénzmosás

Váratlanul megjelent a Magyar Közlönyben a Stabilitási Megtakarítási Számla (SMSZ) végrehajtási rendelete - írta az Index. A törvényt már júniusban elfogadták, de ahhoz, hogy működni tudjon a számla, szükség volt a rendeletre. Korábban úgy tűnt, a rengeteg kritika miatt átdolgozzák az óriási szakmai értetlenkedést kiváltó törvényjavaslatot – de nem.

Elengedi kedvenc ellenségét az orosz elnök

A közeljövőben esedékes tömeges amnesztia keretében kiengedhetik börtönéből Mihail Hodorkovszkijt, akit a nemzetközi közvélemény Oroszország első számú politikai foglyának tart.

Húszmilliárd eurós csomag keresi gazdáját

A Daily Mail egy igencsak gyanús csomagról adott hírt vasárnap, amely a moszkvai Seremetyevo repülőtéren várja tulajdonosát. A reptérre még 2007. augusztus 7-én érkezett a kis címletekben 20 milliárd euró készpénzt tartalmazó, címzett nélküli csomag egy frankfurti géppel. Az orosz hatóságok korábban már kérték, hogy a tulajdonos jelentkezzen személyesen, eddig azonban senkinek sem hitték el, hogy valóban neki szánták a hatalmas összeget.