A bank, amelyik újsághirdetésben kér bocsánatot
A Deutsche Bank több újságban egész oldalas hirdetésben kért bocsánat, amiért vétettek a pénzmosás elleni szabályok ellen, és a jelzálog-papírjaikkal trükköztek a 2008-as gazdasági válság előtt.
Most éppen pénzmosásért büntették meg nagyon a Deutsche Bankot
Nincs vége a Deutsche Bank vesszőfutásának, ma reggeli hírek szerint az amerikai és a brit hatóságok összesen 629 millió dollárra büntették. Az ok ezúttal a pénzmosás elleni szabályok nem megfelelő alkalmazása, a hatóságok szerint mintegy 10 milliárd dollár illegális külföldre juttatásában segédkeztek orosz ügyfeleknek.
Több mint 16 millió forintot csalt egy német hitelintézettől
A fővárosi rendőrök cseh kollégáiktól átvették azt a ghánai férfit, akit egy nemzetközi pénzmosási üggyel összefüggésben már 2015 ősze óta kerestek - írta a police.hu.
Kiderült, mennyi pénzt mostak tisztára a magyarok
Több mint kétezren közel 156 milliárd forintot mostak tisztára a stabilitás megtakarítási számlával (smsz), amely szerdától megszűnik - írta a Világgazdaság szerdán.
Budapesti pénzmosással gyanúsítanak két olaszt
Pénzmosással gyanúsítanak egy 25 és egy 24 éves olasz állampolgárt; akkor érték tetten őket, amikor csaknem 150 millió forintot kíséreltek meg felvenni egy fővárosi pénzintézetben - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon pénteken.
