Orosz pénzeket moshatott tisztára a dán bank
A dániai pénzügyi felügyelet csütörtökön bejelentette, hogy vizsgálatot indít a legnagyobb dániai banknál, a pénzmosási botrányba keveredett Danske Banknál - írja az MTI.
Pénzmosodát lepleztek le
Kérésre bankszámlákat nyitott a testvérpár Budapesten, majd az azokra érkező összeget felvették és átadták megbízójuknak - pénzmosás a vád ellenük - adta hírül a Fővárosi Főügyészség.
"Úgy éreztem, mintha megerőszakolt volna" - kegyetlen lehúzás a társkeresőkön
Remény, kalandvágy és boldogságkeresés. Sokan ezért regisztrálnak a társkereső oldalakra, és egyre többen csalódottan, kihasználva és bizalmukat vesztve menekülnek el róluk, rengeteg pénzt veszítve a fals románcokon. Nem az előfizetési rendszer miatt lesznek könnyebbek akár több százezer vagy millió forinttal: az elmúlt időszakban a csalók kipécézték maguknak a társkeresőket. Szerelmet ígérnek, de egy bonyolult pénzmosási rendszerben lopják meg áldozataikat.
Brutális bírságot kapott ING pénzmosási ügyek miatt
Mintegy 775 millió euró (254 milliárd forint) pénzbírságot kellett megfizetnie az ING-nek Hollandiában, amiért a bank éveken keresztül nem végzett kellően alapos ellenőrzéseket, és így nem tett eleget a pénzmosás elleni előírásoknak - közölte kedden a helyi ügyészség.
Az Ön cége is veszélyben lehet - Így védekezhet!
Manipulációs csalás - érdemes ezt a kifejezést minden hazai vállalkozásnak megjegyeznie, míg ugyanis a céges visszaéléseknek e típusa korábban inkább a tengerentúlon volt ismert, mostanában már idehaza is felütötte a fejét. Éppen ezért készített a jelenségről részletes összefoglalót a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) berkeiben működő Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda - írta a Magyar Idők.
