pénzmosás

Pénzmosással vádolják a legnagyobb észak-európai bankot

Bill Browder, a Hermitage Capital Management befektetési alap vezetője szerdán Helsinikben közölte, hogy pénzmosás miatt keresetet adott be a legnagyobb észak-európai bank, a Nordea ellen Dániában, Norvégiában és Svédországban, korábbi könyvvizsgálója, Szergej Magnyitszkij ügyével kapcsolatban - írta az Infostart.hu az MTI híre alapján.

Bekeményít az EU: sokan fogják majd a fejüket

Az Európai Unió tagállamainak bel- és igazságügyi minisztereiből álló tanács a pénzmosás elleni új irányelvet fogadott el, amely büntetőjogi előírásokkal kívánja megnehezíteni, illetve megakadályozni a bűnözők hozzáférését pénzügyi forrásokhoz, melyeket a többi között terrorizmus finanszírozására használhatnának fel - közölte az uniós tanács csütörtökön.

Amerikáig nyúlik a pénzmosási botrány

A mintegy 200 milliárd eurós pénzmosási botrányba keveredett legnagyobb dán bank, a Danske Bank ügyével már az amerikai igazságügyi minisztérium is foglalkozik.

Hitelminősítői figyelmeztetést kapott a legnagyobb dán bank

A Moody's pénteken stabilról negatívra rontotta a pénzmosási botrányba keveredett legnagyobb dán bank, a Danske Bank felső középkategóriájú "A1" adósi besorolásának a kilátását