A Pénzügyi Akciócsoport (FATF) legújabb ajánlása az ingatlanszektorban fellelhető pénzmosási kockázatokról és azok kezeléséről értekezik. A magyar jogi környezetben az ingatlanügylettel foglalkozó szereplőkre ugyanazok a pénzmosás megelőzési törvényi elvárások vonatkoznak, mint a pénzügyi szolgáltatókra, de az írásban szereplő kockázatalapú megközelítések és gyakorlati példák szektorspecifikusak, így a szektor számára hasznosak lehetnek a pénzmosás megelőzési törekvések megerősítésében.
Szerző(k): EconomxAz amerikai pénzügyminisztériumtól több ezer olyan akta szivárgott ki, amelyek a nagybankok pénzmosás elleni törvényekhez kapcsolódó jelentéseit tartalmazta. Kiderült, a nagybankok simán utaltak tovább olyan gyanús összegeket, amelyek korrupcióból és más illegális tevékenységekből származhattak, az erről szóló jelentéseket pedig csak elképesztő késéssel adogatták le.
Szerző(k): Lovas-Romváry AndrásBár az utóbbi években itthon is komoly fejlődésen ment keresztül a vállalati compliance, Kovács Gábor szakértő szerint rengeteg feladat vár még az e területen dolgozókra. A szabályozáson is változtatni kellene, mert a törvény ma sem vonatkozik mindenkire.
Szerző(k): Dzindzisz SztefanA jog mindent megold − vallják a magyar cégvezetők, pedig a vállalati compliance által jelentősen növelhető lenne egy vállalat eredményessége. A középvezetésnél nagyobb odafigyeléssel sok pénzt lehetne megspórolni.
Szerző(k): Dzindzisz Sztefan
Csatlakozás
Keresés
Buksza blog
Videó
