Na, erről tényleg nem gondolnánk, hogy csalás, mégis leürítik a számlánkat
Az első félévben az Erste visszaélési aránya jóval piaci részesedése alatt maradt, miközben a pénzintézet 7,4 milliárd forintnyi kártól óvta meg ügyfeleit azzal, hogy a csalárd tranzakciók 90 százalékát kiszűrte. Bár a kártyás visszaélések száma növekedett, értékben továbbra is az átutalásos csalások jelentik a legnagyobb veszélyt. A csalók egyre kifinomultabb módszerekkel, pszichológiai manipulációval próbálják rávenni az ügyfeleket a pénzük átutalására, gyakran hatóságként vagy befektetési tanácsadóként bemutatkozva. „Nem lehet élesen elválasztani egymástól a csalás és a pénzmosás megelőzését” – mondta Kósa Anna, a bank compliance vezetője.
Szerző(k):
Horváth Balázs