Csalás, korrupció, pénzmosás: komoly kritikát kaptak a teszetoszáskodó rendvédelmi szervek
Egész Európában folytatódik a bankok védelmi vonalainak átszervezése a fokozódó felügyeleti elvárásoknak megfelelően. A KPMG 47 bank közreműködésével 2021 tavaszán készített nemzetközi felmérése (Insights on evolving AML practices) szerint a védekezésben teret nyer a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás, ugyanakkor a védelemért felelős osztályok között is átalakul a feladatmegosztás rendje. A rendvédelmi szervek erőtlen fellépésére sokan panaszkodnak.
Szerző(k):
Herman Bernadett