átvilágítás

Komolyan aggódhat a magyar vállalatok többsége, ebből nagy baj lesz

Egy friss kutatás szerint a magyar cégek többsége még nem készült fel az ESG-rendszerre, ami azért is problémás, mert a globális piacon a tanúsítvány megszerzése elengedhetetlen még a cégvásárlásoknál is.

Néhány szuvenír miatt keserítik meg a magyar hatóságok két gyermek életét

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fizikai területén, a NAV eljárásának keretében egy 12 és egy 17 éves gyerek csomagjában pár száz forint értékűre becsült élettelen koralltöredékeket talált. A 6 hónapos nyomozás után az idősebb lány büntetlen előélete és több százezer bűnügyi költség kiszámlázása a tét.

Jön a folyamatos ügyfélmonitoring, új sebességre kapcsolnak a bankok

A bankoknak is lépniük kell, ha versenyben akarnak maradni: hatékonyabbá kell tenniük az ügyfeleik átvilágítását, már csak a saját kockázataik mérséklése érdekében is. És akkor még nem beszéltünk a pénzmosás elleni küzdelemről.

Drámai a helyzet: rengeteg gyermek sorsa a tét

A hazai gyermekvédelem az összeomlás szélén áll, az átvilágítás miatt tömegesen mondanak felé a nevelőszülők.