Állítsd be Google keresőjét, hogy a találatok között biztos ott legyen az Economx!
A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben előírt bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt a II.-III. Kerületi Bíróságnál vádat emelt a Fővárosi Főügyészség az egykori ABN Amro Bank Rt. egyik budapesti fiókjának vezetője ellen - tudtuk meg a nyomozó hatóság szóvivőjétől, Borbély Zoltán a három évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető cselekmény kapcsán elmondta: egy kft. 2000 májusában számlát nyitott a banknál, amelyre három nappal később egy másik cég képviselője 200 millió forintot fizetett be. A számlát nyitó cég tulajdonosa és ügyvezetője lényegében azonnal felvett 120 millió forintot, későb pedig további 79 milliót. Az érvényes előírásoknak megfelelően az ügyintéző a banki adatlapon bejelentette felettesének a pénzmosásra utaló tranzakciót, aki azonban azt nem továbbította a hitelintézet szakembereinek. Információink szerint a cselekményt az egyik érintett már korábban elrendelt operatív megfigyelésének köszönhetően derítették fel.
D.P.
