Állítsd be Google keresőjét, hogy a találatok között biztos ott legyen az Economx!
A PSZÁF szerint az anonim betétekkel kapcsolatos szabályozás módosításával nem kellene megvárni a csatlakozást, hanem előbb kellene lépni. Lapunk úgy tudja, hogy a PM-ben elkészült az első jogszabály-módosítási csomag, amelynek része az anonim betétek szabályozásának megváltoztatása.
Információink szerint azt javasolják, hogy - ésszerű átmenettel - másfél év múlva már ne lehessen anonim betétet elhelyezni magyarországi bankban, s ha valakinek van is ilyen, ha pénzmozgás történik a betétet illetően, a tulajdonost nevesíteni kell, vagyis megszűnik a betét anonimitása.
A PSZÁF javasolja, hogy a pénzmosásról szóló törvény hatályát terjesszék ki más, a pénzügyi rendszeren kívüli, ám pénzmosásra szintén alkalmas területekre is - vélekedett Szász. Álláspontjuk szerint kívánatos lenne, hogy - a pénzmosásról szóló törvény 2 milliós limitjéhez hasonlóan - az ingatlanforgalmazással kapcsolatos üzletek, a használtautó-adásvételek során, illetve a műkincs-kereskedelemben gazdát cserélő összegek eredetét is ellenőrizzék. Az EU-országokban is ugyanezt a három területet tartják a pénzmosásra leginkább alkalmasnak, s ezért a szabályozás kiterjesztését megfontolandónak.
G. Á.
