Állítsd be, hogy az Economx az elsők között legyen a Google-találatokban!
A K&H Banknál és annak külföldi anyacégénél a brókerbotrány miatt belső vizsgálatot indítottak, amelynek során több alkalmazott érintettségét is megvizsgálták. Az eddig kiszivárgott információk szerint a magyar pénzintézettől kevesebb mint húsz munkavállalót távolítottak el az ügy kapcsán.
A K&H-nál indított vizsgálatot a bank biztonsági vezetője irányítja. Csaba József korábban rendőrként dolgozott és egyes értesülések szerint olyan gazdasági bűncselekmények felderítésében is részt vett, amelyekben korábban Rejtő E. Tibor érintettsége is felmerült. Csaba József néhány napja megpróbált beszélni Kulcsár Attilával, a Bécsben fogva tartott brókerrel - írta a Népszava - , a gyanúsított ügyvédje szerint azonban a biztonsági vezető nem kapott Kulcsártól konkrét információkat. A lap ugyanakkor úgy értesült, hogy a banki vizsgálatok sokkal előbbre tartanak, mint a rendőrségiek. Ennek következménye lehet Csaba bécsi látogatása, s ennek tudható be az is, hogy a svájci hatóságok Zürichben korábban zárolták Rejtő E. Tibornak, a K&H Bank előzetes letartóztatásban lévő volt vezérigazgatójának, valamint Garamszegi Gábornak, a Betonút Rt. volt vezérigazgató-helyettesének és Kulcsár Attilának, a Bécsben kiadatási őrizetben lévő brókernek a számláit, amelyeken állítólag több millió svájci frankot helyeztek el a tulajdonosok.
Csató Judit, a K&H Bank kommunikációs osztályvezetője a Népszavának úgy fogalmazott: a brókercégnél feltárt szabálytalanságok teljeskörű és átfogó kivizsgálásának érdekében a K&H Bank az ügy kezdete óta folyamatosan együttműködik a hatóságokkal, munkájuk segítésére az igényelt információkat és dokumentumokat minden esetben határidőre átadta és átadja.
Garamvölgyi László, az ORFK kommunikációs igazgatója a lap kérdésére ezzel kapcsolatban elismerte: elképzelhető, hogy a banki belső vizsgálatok előrébb tartanak a rendőrségieknél, ám ez nem valószínű. A rendőrség tisztában van a belső vizsgálatok tényével és folyamatával, igaz, az így készült jegyzőkönyveket a nyomozók a mai napig nem kapták meg. Így arról, hogy a pénzintézet többet tud-e a nyomozóknál, csak ezt követően tudnak nyilatkozni. Garamvölgyi megerősítette: egyelőre nincsen hivatalos információjuk arról, hogy kiknek a kérésére zárolták a már említett svájci bankszámlákat, erről ugyanis hivatalos értesítést nem kaptak. Elképzelhető tehát az is, hogy a K&H anyacége által indított vizsgálat nyomán zárolták ezeket a számlákat.
Az ORFK kommunikációs igazgatója azt is megerősítette, hogy a Fővárosi Főügyészség különleges ügyek osztálya szombaton kihallgatta a szír El Abed Hassant. Az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatósága hétfőig azonban még nem kapta meg az ügyészségtől a szír férfi kihallgatásáról készített jegyzőkönyvet.
Korábbi hírek szerint a szír férfi arra hivatkozva kérte ügyészi kihallgatását, hogy túl lassan halad előre a rendőrségi nyomozás, mivel mindig csak egy-egy ügyről kérdezik, ő pedig minden egyes pénzkifizetésről illetve átutalásról be akar számolni, ami az Inter-Európa Banknál illetve az Országos Takarékpénztárnál vezetett számláira érkezett. A közel 3 milliárd forint értékű átutalásokból szerzett pénz túlnyomó részét a Kulcsár Attila által megjelölt Gyuszi nevű taxisnak adta át, míg egy kisebb részt közel 10 cég, illetve magánszemély számláján helyezte el.
Jogász szakértők szerint, ha Hassan valóban csak arról beszélt az ügyészségen, hogy kiknek fizetett be, illetve utalt tovább a kapott milliárdokból, akkor a rendőrség pontosan tudja, miről tett vallomást a férfi, miután a pénzmozgásokról szóló bizonylatok az ORFK-nál vannak.
