Állítsd be, hogy az Economx az elsők között legyen a Google-találatokban!
Ezen túlmenően a biztosító által készített szabályzat a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szokatlan tranzakcióról szóló bejelentési formanyomtatványa 1.3 pontja megsérti a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló – módosított – 1994. évi XXIV. törvényt, mivel a formanyomtatványon szerepel az észlelő alkalmazott neve, beosztása. A biztosító azzal is megsérti a törvényt, hogy a gyakorlatban csak a befizetőt azonosítja, s nem állapítja meg, hogy a befizetett pénznek ki a valódi tulajdonosa; a vele üzleti kapcsolatba kerülő kedvezményezettet csak a kifizetéskor azonosítja; nem teljesíti a pénzmosásra utaló körülmény haladéktalan bejelentésére vonatkozó kötelezettségét.
A felügyelet kötelezi az OTP Garanciát, hogy a pénzmosás megelőzése és megakadályozása érdekében a jogszabályokban előírt rendelkezések, valamint a szabályzatban foglaltaknak betartásával járjon el.
