Litvánia központi bankja 3,5 millió euró bírságot szabott ki a Revolutra a pénzmosás megelőzésében elkövetett mulasztások miatt – közölte a bank. A londoni székhelyű fintech cég litván engedéllyel működik az Európai Unióban, és az európai, illetve a litván központi bank felügyelete alatt áll. 

A hiányosságok egy rutinellenőrzés során derültek ki, lényegében az volt a gond, hogy a Revolut nem tudott minden esetben beazonosítani gyanús műveleteket és tranzakciókat.

Kapcsolódó

A Revolut ugyanakkor közölte, hogy a vizsgálat nem tárt fel tényleges pénzmosási kísérleteket.

„A Revolut Bank elkötelezett a szabályozói megfelelés legmagasabb szintű normái mellett, és együttműködött a litván központi bankkal az eljárási hiányosságok orvoslására irányuló azonnali intézkedések meghozatalában” – olvasható a bank tankönyvízű közleményében.  

Az ügy mégis komolyabb lehet annál, ahogy azt a Revolut tálalta: a bírság a litván központi bank által valaha kiszabott legnagyobb összegű büntetés, igaz azt csak részben a jogsértés súlyossága alapján állapították meg, figyelembe vették és a cég Európai Gazdasági Térségben elért bevételeit is.  

A Revolut nem nyilvános cég, részvényei nem forognak a tőzsdén, de a legutóbbi tőkeemeléskor értékesített részvények árazása alapján a fintech cég 45 milliárd dollárt ér, többet, mint számos európai nagybank.