Bűnszövetségben elkövetett különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás gyanúja miatt rendelték el csütörtökön két budapesti férfi letartóztatását Pécsen, mivel a gyanú szerint az általuk működtetett, fiktív számlákra épülő cégláncolattal több mint hétmilliárd forintos kárt okoztak a költségvetésnek – közölte a Pécsi Törvényszék.

A nyomozás eddigi adatai szerint a gyanúsítottak társaikkal olyan számlázási hierarchiát építettek fel, amely hamis számlákat befogadó és tényleges tevékenységet nem végző cégekből állt, színlelt informatikai szolgáltatásokra alapozva.

Céljuk az volt, hogy a számlát befogadó gazdasági társaságok – a nekik kiállított és általuk befogadott fiktív számlák könyvelésbe állításával adókerüléshez nyújtsanak segítséget.

  • Az elsőrendű gyanúsított működtette a számlázási láncolatot,
  • a másodrendű gyanúsított a több cégből és több szintből álló fiktív számlagyár működtetésénél az érintett cégek adminisztratív feladatainak ellátásában vett részt.

Néhány év alatt hatalmas összeget csaltak el

A bűncselekményben érintett 29 cég bankszámlája és a hozzá tartozó bankkártya felett az elsőrendű gyanúsított rendelkezett.

A letartóztatottak 2021-től elfogásukig tevékenységükkel több mint hétmilliárd forint vagyoni hátrányt okoztak a gyanú szerint.

A Pécsi Járásbíróság egy hónapra rendelte el a büntetett előéletű gyanúsítottak letartóztatását.

Az ügyész a bíróság végzését tudomásul vette, a gyanúsítottak és védőik fellebbezést jelentettek be, a határozat így egyelőre nem végleges.